湖南沅陵農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)被罰40萬元

帛華麗 2025-02-09 滾動科技 4 次瀏覽 0個評論

　　2月8日金融一線消息，中國人民銀行懷化市分行行政處罰決定信息公示表顯示，湖南沅陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰款40萬元。

　　劉某云（時任湖南沅陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)控合規(guī)部經(jīng)理）、張某（時任湖南沅陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營科技部經(jīng)理）二人對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，分別被罰款1萬元。

中國人民銀行

懷化市分行

中國人民銀行

懷化市分行

中國人民銀行

懷化市分行

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